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农发行南阳市分行常态化扎实开展反洗钱工作

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-10-13  浏览次数:54156
核心提示:本网讯(邢有军 通讯员 梁栋康)为切实提升全行反洗钱和反恐怖融资工作质效,今年以来,农发行南阳市分行不断夯实反洗钱工作基础管理,筑牢洗钱风险防线,按照《关于开展反洗钱和反恐怖融资工作自查自纠的通知》要求

本网讯(邢有军 通讯员 梁栋康)为切实提升全行反洗钱和反恐怖融资工作质效,今年以来,农发行南阳市分行不断夯实反洗钱工作基础管理,筑牢洗钱风险防线,按照《关于开展反洗钱和反恐怖融资工作自查自纠的通知》要求,在全行范围内积极扎实开展了反洗钱工作

高度重视。始终高度重视反洗钱工作,党委书记、或者汪涛多次在会议室作出安排与指示,要求落实责任,相关工作措施要落实落细落地,加强向监管部门的沟通汇报、争取支持指导,确保符合相关监管要求。分管反洗钱工作的行领导就加强反洗钱工作提出明确要求,指出要以自查自纠为抓手,对全行反洗钱履职情况开展全面“体检”。强化协同。市分行内控合规部牵头,反洗钱领导小组成员密切配合,细化工作方案,合力推进自查自纠扎实开展。

全面覆盖。工作要点涵盖反洗钱内控机制建设、客户尽职调查、大额和可疑交易报告等7方面83项内容。结合辖内实际,认真揭示反洗钱工作薄弱环节、整治内外部检查和审计反映的突出问题、推进反洗钱各项制度规定落实到位为目标建立汪涛台账,逐项明确整改措施。完善现有兼职岗位配备,确保反洗钱岗位人员连续性。

形成合力。要求全行切实转变思想观念,从维护国家安全的高度,提高对反洗钱工作重要性的认识,深刻认识面临的形势和任务,规范反洗钱工作流程,摒弃反洗钱工作可有可无、无足轻重、阻碍发展、侥幸过关等思想,正确处理好反洗钱管理与业务发展的关系,推进反洗钱工作由“被动型”向“主动型”转变,履行好反洗钱工作职责。

找准定位,落实责任。要求业务部门正确认识自身在洗钱风险管理中的角色定位,加强对本条线常见的异常交易特征、客户风险类型分布等洗钱风险点的认识,主动有效管理本条线洗钱风险。强化管理,推进反洗钱措施落实落地落细。全面学习掌握,全力落实监管要求和各项制度规定。排查清理客户账户信息。开展匿名、假名账户、存量“僵尸户”清理,做好反洗钱管理系统未识别和未评级客户信息清理,改善客户基础信息整体质量。



 

 
 
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