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农发行南阳市分行学习总行要求扎实开展反洗钱工作

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-11-05  浏览次数:52689
核心提示:本网讯(邢有军 通讯员 梁栋康)最近,农发行南阳市分行组织全员学习总行湛东升行长在中国农业发展银行反洗钱工作会议上的讲话精神。通过学习,大家充分认识反洗钱工作面临的新形势、新任务、新要求,切实增强工作的

讯(邢有军 通讯员 梁栋康)最近,农发行南阳市分行组织全员学习总行湛东升行长在中国农业发展银行反洗钱工作会议上的讲话精神。

通过学习,大家充分认识反洗钱工作面临的新形势、新任务、新要求,切实增强工作的责任感、紧迫感从国家安全看,反洗钱工作正处于从上一轮评估“整改期”向新一轮评估“备考期”转换的关键时期。从监管要求看,反洗钱工作正处于从“规则为本”向“风险为本”转型的关键时期从我行工作看,反洗钱工作正处于从“夯基垒台”向“全面强化”转折的关键时期。

大家一致表示,要准确把握下一阶段反洗钱工作的主要任务,坚决做好反洗钱工作。全面有效履行客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存三大反洗钱核心义务。切实提高客户尽职调查的持续性、全面性、穿透性。精准识别客户身份是防范洗钱风险的第一道防线。全面加强洗钱风险评估和防控。要立足宏观,评估全行整体洗钱风险。全面加强反洗钱科技赋能。加强客户洗钱风险分类结果的运用。加强牵头协调。各级内控部门要切实发挥好牵头管理、组织推动、督促整改等作用。组织落实反洗钱制度要求,特别是督导各级行贯彻落实客户尽职调查等反洗钱工作。监督检查反洗钱履职情况,将反洗钱纳入内控评价、综合检查、联合监督,督导各级行识别、评估、监测洗钱风险,提出洗钱风险控制建议。发挥县级支行“三合一”专员的监督作用。加强与监管、行政部门的沟通汇报。反洗钱是央行、银保监会“双头监管”,要加强与央行、银保监局以及公安、司法等部门的沟通,积极配合监管部门的洗钱交易调查、核查。要主动与相关部门联系,从案例中查找工作的薄弱环节,有的放矢,精准拆弹,改进不足。同时,加强协同配合。反洗钱工作贯穿业务经营和管理活动的全流程,覆盖全部客户和业务。特别是要全力配合做好年底前央行现场检查的迎检工作,并以此为契机,提升全行反洗钱管理水平以党的二十大精神为指导,踔厉奋发、勇毅前行,认真做好反洗钱和各项工作,为全行高质量发展作出更大贡献



 

 
 
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